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Controle de Processos

CNMP participa de seminário da ENCCLA sobre investigação em arranjos e instituições de pagamento

O encontro integra a Ação 03/2026 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), que tem como objetivo aprimorar práticas de investigação e de persecução penal e patrimonial envolvendo arranjos e instituições de pagamento. A iniciativa é coordenada conjuntamente pelo CNMP, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). O ato decorre de trabalhos anteriores da ENCCLA que identificaram o uso crescente de estruturas empresariais e tecnológicas, como fintechs, bancos digitais e plataformas eletrônicas de pagamento, por organizações criminosas para a movimentação e ocultação de recursos de origem ilícita. Diante desse cenário, a Ação 03/2026 busca fortalecer mecanismos de investigação, ampliar a integração entre órgãos de persecução penal e inteligência financeira e estimular a cooperação com o setor privado. O seminário reúne representantes do Ministério Público, das polícias judiciárias, da Receita Federal do Brasil, do Banco Central, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Poder Judiciário, de instituições bancárias, fintechs e entidades representativas do setor financeiro para discutir desafios e compartilhar experiências voltadas ao aperfeiçoamento da investigação financeira e da recuperação de ativos. Atuação do CNMP O CNMP participa da coordenação dos trabalhos por meio dos membros auxiliares da Presidência Atalá Correia, assessor de Apoio Interinstitucional do Conselho Nacional do Ministério Público; Leonardo Otreira, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e Lorena Bittencourt de Toledo Lessa, promotora de Justiça do Estado de Goiás Além da coordenação da iniciativa, o Conselho é responsável pela moderação de duas das quatro mesas temáticas previstas na programação. Na tarde desta segunda-feira, 21, o CNMP conduz os debates sobre investigação financeira e integração operacional. Já na manhã de terça-feira, 22, o Conselho coordena as discussões sobre crime organizado, lavagem de dinheiro e persecução patrimonial. A mesa temática "Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Persecução Patrimonial" será moderada pela Lorena Bittencourt de Toledo Lessa, membro auxiliar da Presidência do CNMP e promotora de Justiça do Estado de Goiás. A participação do CNMP está alinhada ao papel institucional do órgão de promover o aprimoramento da atuação do Ministério Público e incentivar a articulação com instituições de investigação, inteligência financeira, fiscalização e controle. No contexto atual, marcado pela crescente digitalização das operações financeiras, a identificação de fluxos ilícitos, a obtenção de provas e a recuperação de ativos tornaram-se desafios cada vez mais complexos, exigindo atuação coordenada entre diferentes órgãos públicos. Programação Na manhã desta segunda-feira, os debates abordaram os arranjos de pagamento, a regulação do setor, os novos atores do sistema financeiro e riscos emergentes. Especialistas do Banco Central, de associações representativas de fintechs e de instituições bancárias discutiram a evolução do mercado, modelos regulatórios e os riscos emergentes às novas tecnologias financeiras. Durante a tarde, os participantes analisam técnicas de investigação financeira em ambiente digital, incluindo requisição de dados, preservação de provas, integração operacional e desafios para a coordenação de grandes operações. O período conta também com exposições voltadas ao combate à lavagem de dinheiro por meio de criptoativos e aos desafios da integração de bases de dados para fins de persecução penal. Na terça-feira, o foco será o enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Serão debatidas estratégias de identificação de redes criminosas, utilização de inteligência financeira e mecanismos de recuperação de ativos, além da aplicação de ferramentas de investigação em fontes abertas e análise de vínculos. O último painel do evento será dedicado aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), aos procedimentos de atendimento a requisições das autoridades e aos desafios da cooperação entre órgãos públicos, instituições financeiras e fintechs. Nesse cenário, o Ministério Público exerce papel estratégico na investigação criminal, na persecução penal e na recuperação de ativos, enquanto o CNMP atua no fortalecimento institucional e no aprimoramento da atuação dos ramos do Ministério Público. A participação do Conselho na coordenação da Ação 03/2026 da ENCCLA reforça esse compromisso ao promover a integração entre órgãos de investigação, inteligência financeira, fiscalização e controle, além de contribuir para o desenvolvimento de metodologias, mecanismos de cooperação e ferramentas práticas voltadas às investigações financeiras envolvendo fintechs, contas digitais e outras estruturas modernas de pagamento. Veja a programação completa. Veja mais fotos. Fotos: Leonardo Prado (Secom/CNMP). 
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